國立政治大學校務基金管理委員會第4屆第4次會議紀錄
時間：96年10月24日﹝星期三﹞下午3時30分
地點：本校行政大樓7樓第3會議室
出席：林委員碧炤﹑蔡委員連康﹑陳委員彰儀﹑陳委員木金﹑王委員振寰﹑陳委員小紅﹑臧委員國仁﹑劉委員小蘭﹑方委員嘉麟﹑馮委員朝霖﹑周委員玲臺﹑陳委員文賢（請假）﹑許委員淑芳
列席：樓執行秘書永堅、廖所長瑞銘﹑劉館長吉軒﹑陳淑芬﹑王玥凌﹑沈維華﹑李國龍﹑蕭翰園﹑王傳達﹑蔡素枝﹑林瑞鐘﹑周明竹﹑林娟綾﹑田美蕙﹑賴名倫      
主席：吳召集人思華　　　　　　　　　　 　　             紀錄：黃雅琪 

甲、	報  告  事  項  

一、	主席報告：(略)
二、	確認校務基金管理委員會第4屆第3次會議紀錄。〈紀錄確定〉 
三、	第3次會議決議案執行情形報告(略)
四、	投資小組報告：（樓執行秘書永堅）
投資小組於10月9日召開小組會議，會中決議本校校務基金投資方式將以委外操作方式進行：初期2年將以4億元基金以公開招標方式委由2家投顧公司操作，報酬率設定為定存利率2倍或6％的穩健方式經營，屆期再評估其操作績效，本校將從中汲取經驗。

乙、	報  告  案  
第1案                            報告單位：會計室
案　　由：「國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則」修正案。
說　　明：
一、本校校務基金自籌收入收支管理準則修正案業於96年6月12日經校務基金管理委員會第4屆第3次會議通過。
二、該修正案於96年7月16日政會字第0960004381號函陳報教育部，經教育部96年8月8日台高(三)字第0960122450號函復知須再修正第5條條文。
三、經洽教育部承辦人員，本案校務基金自籌收入收支管理準則第5條第1項有關行政人員酬勞支給之財源應限定為自籌收入，另第2項酌作文字修正，茲摘述修正內容如下：
(一)第5條第1項：
1.原條文：「在不造成學校虧損及國庫負擔下，辦理自籌收入業務有績效之行政人員，得支給本薪（年功薪）、加給以外之酬勞（含加班費及值班費）。其支給基準由學校訂之。惟每月支領之工作酬勞以不超過其專業加給之60%為限，並由業務相關單位及人事室控管，且每年共同檢視執行情形。」
2.修正後條文：「……得以自籌收入支給工作酬勞……」。
(二)第5條第2項：
1.原條文：「本項工作酬勞及第3條給與總額以自籌收入及學雜費收入之50%為上限，由會計室控管。」
2.修正後條文：「前項工作酬勞及第3條第1至第3款……」。
四、因修正內容未涉實質改變，奉 准先行修正報部後再提校基會報告，並經教育部96年8月30日台高(三)字第0960131934號函核備。
五、檢附教育部核備之本校校務基金自籌收入收支管理準則。
決     議:同意備查。

第2案                                  提案單位：人事室
案　　由：有關本校英國語文學系前離職教師王永信先生，其退休金、退休金其他現金補償金、公保養老給付、福利互助金等，擬由本校校務基金相關經費項下支付一案。
說　　明：
一、依教育部96年8月10日台高（三）字第0960123181號函辦理。
二、王永信先生（以下簡稱王師）58年8月以羅馬聖多瑪大學碩、博士學歷受聘為本校英語系副教授，惟當時教育部不採認神學學位，致王師未能取得教師資格。王師83年8月1日屆齡退休案教育部函復以歉難同意，王師應自83年8月1日離職；嗣教育部85年開放採認神學學位，本校曾於86年爭取由校內相關經費項下支付王師之退休金，惟未獲教育部同意。
三、查教育部前於86年2月25日以台（86）人（三）字第85094863號函指示本校對王師權益之損失妥處在案，復查國立台灣藝術學院張義平老師因未具合格教師資格，84年2月1日屆齡離職，教育部核予其一次補償金在案，按張義平先生因未具合格教師資格，84年2月1日屆齡，致未核予退休而離職，張君不服提起救濟，經行政法院判決原處分撤銷另為適法之處分，教育部邀有關機關研商後，決議參照原學校教職員退休條例一次退休金標準，給予一次補償金，至於張君之退休金、其他現金補償金、公保養老給付、福利互助金，學校專案報奉行政院核可後，由學校相關經費項下支應。
四、本案因教育部就國外神學學位採認之研議過久，致影響當事人之權益，復以本校對於王師教師資格未能妥適解決，仍繼續聘任，故未能卸責。經參酌國立台灣藝術學院之案例，王師未領得之退休金、其他現金補償金、公保養老給付、福利互助金等，給付金額總計新臺幣318萬5,764元整，本校基於情理應予支付，為符合行政程序，案經報教育部函復以，如符合本校相關規定，請本於權責妥處，案奉 校長批示，向校基會報告後辦理。
五、給付王師之款項，擬依本校「校務基金管理及監督辦法」第4條第6款，由校務基金相關經費項下支付。
決     議:同意備查，照案執行。

第3案                               提案單位：秘書室
案　　由：本校「募款計畫」報告案。
說　　明：
一、近十年來，國內大學在校院數目、學生人數雙雙急遽攀升，國立大學校院數目從1996年的37所增至2006年的51所，成長了38%，學生人數從21萬7千人增加到37萬9千人，成長了75%。而教育部補助國立大學的經費從365億增加到430億，總數成長約2成，但是由於學校的增加，每個學校所分配到的經費實際上減少2成到5成之多，如以單位學生成本計算，每人從18.1萬元減少到11.8萬元，下降幅度高達35%。囿於政府財政困難，無法挹注高教經費，於是從1996年起推動國立大學實施校務基金自籌部分經費，並逐年調高自籌比重。
二、因此，適時的開拓學校經費來源，實有其必要性，亦是校務發展必須考量的重要方向。成立校內專責的募款單位，凝聚教職員生共識，設定募款目標、推動專案募款計畫，為目前各頂尖大學勢在必行之路。台大於今（96）年新設財務處專責募款、開創新事業及財務操作，並聘請湯明哲教授擔任財務副校長負責對外募款。同時，成大也積極展開募款，擬訂「校友及社會資源開發計畫」，籌設財務處及企劃處，預計5年內至少籌募17億元，並於本學期聘任美國德州大學達拉斯分校副校長馮達旋擔任成大副校長，專責募款工作。
三、本校將推出之募款計畫有三，說明如下：
(一)「企業講座」募款計畫
本校已有講座設置辦法，藉由學術研究補助費，實施教授彈性薪資以提升教授薪資水準。但以各國頂尖大學教授薪資觀之，台灣約是香港、新加坡的五分之一、美國的六分之一，本校要發展成為國際級大學，留住優秀人才，提高本校教授擁有彈性薪資的比例，應是刻不容緩的事。
由於教授擔任講座之人數，以不超過20人為原則，因此規劃透過設置「企業講座」將有助於增加本校教授擔任講座之人數，同時鼓勵企業跨領域、或於基礎學門（例如：哲學、數學等）設立講座，期透過跨領域的激盪與厚實的理論基礎，將對企業與國家整體創造力皆具有提升作用。
「企業講座」募款計畫，初步規劃將以本校講座人數提高至專任教師的百分之十為募款目標（本校專任教師目前為635名），並採持續三年每月定額捐款新台幣2萬元至10萬元為原則。
(二)「研究總中心」募款計畫：
於本校環山二道，基地面積約1.4公頃。以跨領域的知識連結與團隊互動為設置構想，重視實驗、實作與創造，並將政大過去研究能量為基礎，建立一個人文與科技對話的跨領域平台。
「研究總中心」包括創新與創造力、心智大腦與學習、科技與人文價值、第三部門等研究中心，並含括數位資訊、資訊與語言學習、資訊與傳播、產業創新、社會事業、服務科學、創意學院等團隊研究計畫，預估參與的團隊人員約395~810名。
初步規劃募款目標為新台幣二億元，主要是針對外部整體建築設計及內部創新實驗室等科技設備。
(三)「水岸電梯」募款計畫：
本校藝文中心為一坡度陡峭之山坡地，基地內現無可供通行之通路，為使行人步道能連結藝文中心及河岸自行車道，並強化水岸可及性，刻正規劃藝文中心河岸景觀（電梯）工程，期透過設置戶外電梯，強化垂直運輸能力並形成河岸新地標，使藝文中心成為山坡上的視覺焦點，初步規劃募款目標為新台幣二千萬元。
四、本校募款計畫之配套措施尚包括成立校友服務中心，積極提供校友各式服務、整合校友資源，提高校友捐款意願。同時，搭配專案募款計畫、舉辦大型募款活動，期能凝聚教職員生共識並結合社區資源，以加強本校募款成效。
委員意見：募款計畫建議增加以本校資深享有盛名老師為講座之名；數位圖書館建置亦可納入；水岸電梯計畫可擴大為校園景觀計畫；募款來源應有審核機制。
決     議:洽悉，請主秘續辦。

丙、	討 論 事 項  
第1案                                      提案單位：研發處
案    由：擬修正本校「建教合作實施暨收支管理規定」第九條條文,提請討論。
說　　明：
一、依本校第609次行政會議決議暨教育部函示辦理。
二、行政會議提請本委員會審議事項如下：
(一)建議將產學合作計畫之行政管理費分配比率修正為：系（所）30％、院（中心、館）20％、學校50％（詳會議紀錄，三案投票比例請卓參）。
(二)第九條第六項「其他管制項目」修正為「其他項目」。
三、依教育部函示應配合修正事項如下：
(一)依教育部96年8月30日「研商國立大學校院校務基金設置條例修正會議紀錄」決議，擬請將條文中之「建教合作」文字悉修正為「產學合作」（計23處，對照表未逐一列出，請參閱原條文橫線處），併請審議。
(二)依教育部96年9月10日台高通字第0960136569號函發布「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」修正條文（詳臨時動議案），本辦法應配合修正第九條第一項第五款文字。
委員意見：管理費分配比例應與學校政策一致；國科會與非國科會計畫學術性質不同，應否分開制訂；未依規定比例提列者，其管理費之分配，應優先提足學校應分配數額。
決    議：
（1）建教合作計畫依學校規定提撥管理費者，分配比例依規定執行，未依規定提列者，另行專案簽辦。
（2）第9條第6項「其他項目」增列正面表列。
（3）系（所）﹑院（中心﹑館）須依本條文之支用範圍各自制訂管理費使用辦法。
（4）因校務基金設置條例修訂流程尚未完成，本案名稱仍維持「建教合作」。
（5）請研發處依建議內容研擬。

第2案                                   提案單位：圖書館
案    由：中正圖書館一樓建置多媒體服務區案，提請討論。
說　　明：
一、中正圖書館自民國66年啟用至今屆30載，昔日的構想設施已無法滿足今日師生基本需求，此次規劃重點為一樓多媒體自學及網路資源檢索區之建置，約需新臺幣884萬7,673元。
二、本案將採由中正館原一樓參考室區整修，整修後提供之服務有：資源檢索、多媒體視聽資源、資源利用講習、參考諮詢、小型研討空間等多元功能。
三、本區設計理念將以達到塑造優質學習空間，提供明亮、舒適、高質感之學習環境為目標，呈現明朗、愉悅、整體的學習氛圍。
委員意見：本校資料庫資源無整合機制，且與他校相比已顯不足。
校    長：本校圖書經費匡列額度請會計室研究是否增加；如獲得97年度頂尖大學經費將優先匡列圖書經費；嗣後圖書經費分配研擬以總圖﹑社資﹑各院圖等各分館為單位處理，打破以系所分配之藩籬。 
決     議:照案通過。

第3案                 提案單位： 總務處
案    由：國際大樓增設戶外電梯工程案，提請討論。
說　　明：
一、為辦理無障礙校園環境，並改善連結山上校區交通動線系統，擬於國際大樓後側增設無障礙電梯，與該大樓五樓空中廊道銜接，俾通往自強宿舍及未來規劃完成之第二國際學生宿舍區。
二、	案經委託呂鴻輝建築師事務所完成可行性評估作業。
三、	本案經提報96年10月2日第94次校園規劃及興建委員會討論決議通過辦理；全部經費（含設計監造酬金）約需新台幣700萬元整。
決     議:照案通過。

第4案                提案單位：會計室
案    由：關於「國立政治大學校務基金管理及監督辦法」及「國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則」修正案，提請 討論。
說　　明：
一、	依據教育部96年9月10日台高通字第096013569號函示，各校應配合「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」之修正，辦理以下事項： 
(一)訂定辦理5項自籌收入有績效之行政人員工作酬勞支給基準，於96年12月31日前報教育部備查。
(二)訂定編制內教師本薪 (年功薪) 、加給以外之給與及編制外人員之人事費支給基準，於96年12月31日前報教育部備查。
(三)現有校務基金5項自籌收入收支管理規定，若條文內容與該辦法修正條文不符者，應儘速修正並報部備查。
二、	案經96年10月12日由樓主秘及許主任共同主持召開之「研商如何配合『國立大學校院校務基金管理及監督辦法』之修正，增修訂本校相關法規」會議討論結果，獲致決議重點如下：
(一)本校現有5項自籌收入收支管理相關規定，若條文內容與「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」修正條文不符者，請各主辦單位循修訂程序完成修訂。
(二)訂定辦理5項自籌收入有績效之行政人員工作酬勞支給基準：
1.	於本校「校務基金自籌收入收支管理準則」第五條，統一訂定行政人員每月支領之工作酬勞上限，並增列得以自籌收入支給工作酬勞之有績效行政人員，應循行政程序簽陳校長同意後辦理，其工作酬勞上限如下：
(1)編制內職員、駐衛警察、技工、工友每月不得超過其專業加給60%。
(2)編制內教官、助教每月不得超過其學術研究費60%。
(3)約用人員每月不得超過其本薪40%。
2.	有績效行政人員之工作酬勞支給基準及適用對象，應由5項自籌收入收支管理規定各主辦單位納入各相關之細項規定中明確訂定。
三、 綜上說明，擬修正「國立政治大學校務基金管理及監督辦法」第十條及第十一條暨「國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則」第三條及第五條內容。
四、 檢附「國立政治大學校務基金管理及監督辦法」第十條及第十一條修正條文對照表、「國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則」第三條及第五條修正條文對照表及「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」，請卓參。
辦　　法：本案審議確定後，依決議修正後報教育部備查。
委員意見：績效定義不明且各自籌收入單位支給無相關規範；建議全校性自籌收入可提撥一定比例，經學校評比後發放予有績效單位。
決     議: 
（1）第5條第2項文字：「…應循行政程序簽陳校長同意後辦理之。」修正為「…應由執行單位擬訂具體辦法，提送校務基金管理委員會經營管理組審查通過後辦理。」
（2）請經營管理組研擬全校性自籌收入工作酬勞支給辦法。

丁、	臨時動議  
第1案                                      提案單位：生科所
案    由：大智樓190104及190105兩間教室改闢為神經化學實驗室及動物實驗室，敬請 核撥本案相關儀器設備建置的經費共計597萬1,867元。
說　　明：
一、 本所本年度招生的10位研究生，業已全數完成報到選課。由於本所的各種課程講授均需與動物實驗為輔助教學，且每位研究生的學位論文也都須進行動物實驗。為使上述課程及學位論文研究計畫得以順利進行，本所因應第一屆入學研究生的相關教學與研究，迫切的需要建置相關實驗室，這項實驗室建置亦將是本所於明年三月系所評鑑的重點參訪項目之一。
二、 這項實驗室的建置需將大智樓190104教室改建成神經化學實驗室(請見附件一)，及將190105教室改建為七小隔間的動物實驗室(含動物飼養房，請見附件二)。這兩間教室的空間使用已經 簽核同意。
三、 兩間實驗室建置所需費用及詳細內容分述如下)：
神經化學實驗室建置的經費預估主要包括相關神經化學實驗儀器設備為4,004,000元，化學實驗專用桌櫃及抽氣槽910,000元。前述動物實驗室建置的經費主要包括隔間工程部分292,600元，空調設備127,000元，不銹鋼鼠籠架及鼠籠實驗設備164,000元。另外，這兩間實驗室的室內配電箱設置及拉線管費600,000元，以上共計6,097,600元。
四、  本所本年度的開辦費1,395,000元，迄今已用數額是580,267元，所餘814.733元。其中尚須支應本學期(至年底)已排定常態性支出共計689,000元(請見附件五)，故所餘經費125,733元不足以完成此項實驗室的建置，其不足之5,971,867元，懇請 校方支援之。
五、 由於生科所的教學研究亦與心腦學中心有關，本案的實驗建置，未來亦可成為心腦學中心的分子與細胞神經科學研究的動物模式實驗室。心腦學中心本年度編130萬元的人事費，該項經費迄今因尚未聘用適當的約聘專任研究人員，僅支出約10萬元的行政助理人事費，故本年度此項費用將餘約120萬元，這項餘額經費亦可支援本案。
決     議: 照案通過。 

第2案                                      提案單位：總務處
案    由：69KV變電站旁坡面坍塌修復案，提請討論。
說　　明：
一、	96年10月6日柯羅沙颱風來襲，造成本校後山環三道69KV變電站旁台電公司大豐18號電塔下方坡面坍塌（政大段2小段657地號）；本校於96年10月9日行文向台北市政府產業發展局報備，並通知台電公司現場履勘。
二、	台電公司回函稱經現場履勘後發現坍塌處與大豐18號電塔距離20公尺，無立即危險，因坍塌處土地屬本校所有，應由本校負責維護；台北市政府產業發展局回函要求本校應於文到7日內，完成邊坡裸露面帆布舖設工作；30日內提送「災害防治計劃」送府審核。
三、	「災害防治計畫」如經市府審核通過後，本校將依計畫內規定項目施工，辦理發包手續，修復工程費擬匡列預算新台幣1,000萬元。
決     議: 照案通過，並請總務處針對本校山坡地安全進行全面探勘。

第3案                                       提案單位：總務處
案    由：為配合96年底合作社代管場管回收，提高本校場管經營決策層級，擬成立場管經營政策小組，小組成員擬由蔡委員連康﹑陳委員彰儀﹑陳委員文賢﹑馮委員朝霖﹑方委員嘉麟等五位，敬請  同意核備。
決     議: 照案通過。

第4案                                      提案單位：研發處
案    由：教育部補助本校辦理各項教學、研究計畫案件，本校應相對負擔之配合款擬免除系所分擔額度，請討論。
說　　明：
一、	教育部顧問室及高教司為推動各項大學教育革新計畫，輒以專案方式提供捕助款，徵求各大學教師提出申請，並要求獲得補助大學必須提列配合款支應該補助案件。
二、	依本校「教師及研究人員申請校外各項補助案學校配合款處理辦法」規定，各項補助申請案，本校配合款以計畫總經費之20%為上限，申請人所屬系所及學校統籌經費各負擔一半。
三、	鑑於教育部所提部份計畫係屬政策性提升重點教學及基礎教育特殊專案計畫，與一般以補助名義進行之委辦型計畫案有所不同，其對提升本校教育品質實有裨益，應屬配合中央施政改革措施之全校性可用資源。
四、	本案經96年10月24日研發會議決議通過。
五、	檢附修正條文對照表、國立政治大學教師及研究人員申請校外各項補助案學校配合款處理辦法。
擬辦：
爰請同意修改本校「教師及研究人員申請校外各項補助案學校配合款處理辦法」，於第二條條文増列但書，排除此類為配合教育部政策及國科會大型計畫所提之教學相關之計畫申請案件，須由系所負擔一半配合款之規定，改由學校統籌款支應。
決     議:照案通過。

散會：18 時35 分